Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!
Musafir |
/ #16549 Ţiganii din Vâlcea şi Strehaia exportau fictiv tablă în India2014-02-03 18:38http://saptamana.net/articol/5195-tiganii-din-valcea-si-strehaia-exportau-fictiv-tabla-in-india Pe firul nelegiuirilor apare şi o firmă din Râmnicu Vâlcea, al cărui administrator, un anume Radu Stănescu Toma, e acum trimis şi el în judecată. O grupare infracţională organizată, din localitatea Strehaia - Mehedinţi, specializată în activităţi ilegale de evaziune fiscală, fraude vamale şi spălare de bani ce avea ca finalitate obţinerea în mod injust a unor sume mari de bani de la bugetul de stat, a fost destructurată de poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi. Prin achiziţionarea fictivă a unei cantităţi de 775,385 tone de tablă silicioasă, transformarea fictivă a acesteia în deşeuri, exportarea ei tot fictivă în India şi încasarea în mod nejustificat a taxei pe valoarea adăugată de la bugetul de stat, gruparea infracţională a cauzat statului român un prejudiciu în valoare de 1.322.378 dolari SUA. În soluţionarea cazului, poliţiştii de frontieră, coordonaţi de un procuror D.I.I.C.O.T., au colaborat cu autorităţile din China, Danemarca şi India. Tabla silicioasă este o tablă cu grosimea de 0,2-1 mm, laminată, din oţel aliat cu siliciu, folosită ca material magnetic la construcţia circuitelor magnetice ale maşinilor şi aparatelor electrice. În perioada ianuarie 2013 - februarie 2014, poliţiştii de frontieră judiciarişti din cadrul Biroului de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere aparţinând Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi au obţinut date şi informaţii şi au documentat activitatea infracţională a nouă cetăţeni români Mihai Nelu, în vârstă de 38 ani, Mihai Verdeana, în vârstă de 39 ani, Mihai Gheorghe, în vârstă de 62 ani, Radu Stănescu Toma, în vârstă de 42 ani, Mihai Mariţa, în vârstă de 49 ani, Toma Zamfira, în vârstă de 44 ani, Mihai Duda, în vârstă de 34 ani, Mihai Ion, în vârstă de 40 ani, şi Mihai Zanfiruţa, în vârstă de 32 ani, toţi cu domiciliul în localitatea Strehaia, care s-au constituit într-un grup organizat ce avea drept scop achiziţionarea fictivă de tablă silicioasă, transformarea acesteia în deşeuri de tablă silicioasă, exportarea fictivă şi încasarea în mod nejustificat a taxei pe valoarea adăugată de la bugetul de stat. Prin exportul fictiv al cantităţii de 775.385 tone de deşeuri de tablă silicioasă pe relaţia Danemarca, cu destinaţia de descărcare finală Mumbay - India, grupul infracţional a „spălat” suma de 1.019.782 dolari SUA şi a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 301.000 dolari SUA. Modul de operare Din cercetările efectuate de către poliţiştii de frontieră judiciarişti mehedinţeni, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. Mehedinţi, s-a stabilit faptul că Mihai Verdeana, soţul ei, Mihai Nelu, şi socrul ei, Mihai Gheorghe, membrii ai grupului infracţional şi administratori ai unor societăţi comerciale, s-au aprovizionat fictiv cu tablă silicioasă de la 46 de firme fantomă din ţară, pe care o transportau, tot fictiv, din localitatea Strehaia la o societate comercială din Râmnicu Vâlcea, al cărui administrator era Radu Stănescu Toma, de asemenea membru al grupării infracţionale. Tabla silicioasă era transformată, fictiv, în deşeuri de tablă silicioasă şi era exportată tot fictiv, printr-o firmă daneză, în India, având ca destinaţie finală portul Mumbay-India. Deşi aparent pare ilogic din punct de vedere economic să „achiziţionezi tablă silicioasă purtătoare de TVA, pe care să o transformi în deşeuri de tablă silicioasă, nepurtătoare de TVA şi ulterior pe acestea să le exporţi în străinătate”, acest procedeu are o explicaţie logică în desfăşurarea activităţii infracţionale de către membrii grupului şi anume aceştia încasau de la stat TVA pe baza facturilor fictive de aprovizionare de tablă silicioasă livrată şi transformată în aceeaşi zi în deşeuri la o societate din Râmnicu Vâlcea, iar în final revenea la Strehaia, de unde era exportată fictiv în India, printr-o firmă daneză. În fapt, societatea din Strehaia nu a achiziţionat tablă silicioasă, iar facturile emise sunt false, întrucât, în realitate, s-au livrat către societatea din Râmnicu Vâlcea deşeuri de tablă silicioasă recuperate din tole de transformator scoase din uz. Pe tot acest circuit Strehaia - Râmnicu Vâlcea- Strehaia, tabla silicioasă nu a fost supusă niciunei transformări sau modificări decât scriptic. În acest mod, membrii grupului infracţional au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 301.000 dolari SUA. În multe cazuri, cercetările desfăşurate de către poliţiştii de frontieră mehedinţeni au scos la vedere situaţii hilare prin aceea că, în multe cazuri, transportul unor cantităţi mari de tablă silicioasă (de exemplu 25 de tone, 11 tone, 13 tone) se efectuau pur şi simplu cu autoturisme de clasă mică, precum Dacia Logan, Ford Transit, Oltcit, ceea ce, faptic, este imposibil. Toate facturile fiscale prin care membrii grupului infracţional se aprovizionau cu tablă silicioasă erau emise de firme fantomă, care nu existau efectiv, unde aveau declarat sediul social. Achiziţionarea fictivă de tablă silicioasă şi transformarea ei în deşeuri de tablă silicioasă nu ar fi avut o justificare logică dacă membrii grupului infracţional nu ar fi avut garanţia exportului în India prin intermediul unei societăţi daneze, activitate care se fundamentează exclusiv pe 39 de facturi de export întocmite fictiv. În fapt, mărfurile nu au părăsit niciodată portul Constanţa, iar deşeurile de tablă silicioasă au fost exportate fictiv. Punctul final al activităţii infracţionale îl constituie borderourile fictive şi pe baza cărora membrii grupului infracţional din Strehaia au extras dintr-o bancă suma de 1.019.982,27 dolari SUA, viraţi în cont de firma daneză. Astfel, banii se „plimbă” de la o societate comercială la alta prin intermediul unor operaţiuni tip „suveică”- operaţiuni specifice activităţilor ce urmăresc spălarea banilor, prin scopul de a disimula originea ilicită a fondurilor şi de aceea o parte a societăţilor aparţinând membrilor grupului infracţional au dublă calitate de creditor şi beneficiar în relaţiile dintre ele. În activitatea infracţională a grupului din Strehaia au mai fost atraşi, livrând cantităţi mari de tablă silicioasă cu facturi false, şi Mihai Mariţa, Toma Zamfira, Mihai Duda, Mihai Ion şi Mihai Zanfiruţa, toţi din localitatea Strehaia. Pentru strângerea de probe au fost efectuate un număr de 18 percheziţii domiciliare în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Vâlcea, în urma cărora s-au ridicat mai multe documente şi înscrisuri ce aveau legătură cu cauza. Pedeapsa În data de 29.01.2014, procurorul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Mehedinţi a emis rechizitoriul prin trimiterea în judecată în stare de libertate a lui Mihai Nelu, Mihai Verdeana, Mihai Gheorghe, Radu Stănescu Toma, Mihai Mariţa, Toma Zamfira, Mihai Duda, Mihai Ion şi Mihai Zanfiruţa pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, fraudă vamală şi spălare de bani. În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra bunurilor imobile ale inculpaţilor, în vederea recuperării prejudiciului.„Dată fiind complexitatea cauzei, se vor executa separat cercetări în colaborare cu autorităţile daneze, chineze şi indiene, deoarece pentru alţi doi învinuiţi, împuterniciţi ai firmei daneze, s-a disjuns cauza”, a declarat comisarul-şef Valeriu Pera, purtător de cuvânt al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi. |
|
Reclamă petiție
Promovați aici
DEMISIA IOHANNIS ȘI JUDECATORI CCR
Solicităm DEMISIA: - Președintelui României, Klaus Iohannis; - judecătorilor CCR: Marian Enache, Livia-Doina Stanciu, Varga Attila, Elena-Simina Tănăsescu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Laura-Iuliana Scântei, Dimitrie-Bogdan Licu Ca urmare a încălcării ordinii de drept și a democrației constituționale, împiedicarea dreptului de a alege si a dreptului de a fi ales, în beneficiul președintelui Klaus Iohannis pentru prelungirea nelegală și neconstituțională a mandatului a...
Reclamă petiție
Promovați aici
Ilie Bolojan – președintele de care România are nevoie!
Ilie Bolojan – președintele de care România are nevoie! Trei săptămâni de interimat au fost suficiente ca românii să vadă diferența: ordine, eficiență, fapte concrete. Ilie Bolojan nu doar promite, el livrează! România nu-și permite încă un președinte slab. Crin Antonescu nu poate câștiga, iar PSD joacă după propriile interese. Dacă vrem o țară europeană, bine administrată, avem nevoie de un președinte care unește și construiește. Semnează pentru Ilie Bolojan candidat unic! România are nevo...
Reclamă petiție
Promovați aici
SUNT FEMEIE ȘI AM DEMNITATE, SUSȚIN DIANA GUDIMA!
Cu mare păcat, Diana nu are posibilitatea de a-și cuprinde fetele și de fi cu ele, fetele sunt cu tatăl lor, inconștient, ocupă o poziție contra mamei, abdicatele' sunt protejate de un agresor familiar, dar pe de altă parte sunt postate public, vizate, nu frecventează școala, și au devenit subiect de discuție pentru o țară întreagă. E clar că acelei femei nu îi pasă de viitorul fetelor, se folosește de naivitatea lor pentru a se răzbuna. Copii sunt buni, cu o vorbă dulce și câteva bomboane îi ma...
Reclamă petiție
Promovați aici
Mariti amenda pentru taierea copacilor din Bucuresti
In atentia Consilierelor si Consilierilor Generali ai Municipiului Bucuresti: Peste 1500 de copaci au fost arsi si taiati numai in zona retrocedata a parcului IOR din ianuarie 2023 pana astazi. Inainte sa inceapa aceste defrisari, Bucurestiul avea 0.88 arbori / locuitor desi Uniunea Europeana recomanda 3 arbori pe cap de locuitor. Acum, 1680 de locuitori ai Bucurestiului nu mai au deloc sursa de oxigen. Iar asta se va traduce in tot mai multe boli respiratorii atat pentru noi cat si pentru co...
Reclamă petiție
Promovați aici
Suspendarea celor 9 judecatori ai CCR
Petiție pentru suspendarea imediată a celor 9 judecători ai Curții Constituționale a României pentru abuz în serviciu și complicitate la o lovitură de stat Către: Parlamentul României, Președintele României, Consiliul Superior al Magistraturii și cetățenii României, Subsemnații, cetățeni ai României, îngrijorați de gravele derapaje de la principiile statului de drept, vă solicităm în mod imperativ suspendarea imediată a celor 9 judecători ai Curții Constituționale a României (CCR), pentru săvârș...
Reclamă petiție
Promovați aici
Repararea Căii Ferate Bârlad - Chiraftei
SEMNEAZĂ pentru REPARAREA URGENTĂ a CĂII FERATE BÂRLAD-CHIRAFTEI! Inundațiile din 14 septembrie 2024 au afectat locuitorii județului Galați prin pierderea unui obiectiv de importanță majoră pentru comunitate: distrugerea căii ferate pe ruta Bârlad - Chiraftei, care reprezenta un mijloc esențial de transport în comun. Această situație a condus la dificultăți suplimentare în asigurarea mobilității locuitorilor și a activităților economice din zonă. Localitățile care sunt deservite de acest mijloc...
Doriți să schimbați ceva?
Schimbarea nu se întâmplă dacă tăceți. Autorul acestei petiții a luat atitudine și a acționat. Veți face la fel? Porniți o mișcare socială creând o petiție.
Creeați propria dumneavoastră petițieAlte petiții care v-ar putea interesa
GRATIERE 2025
11411 Creat: 2025-02-03
Petiție pentru salvarea sportului din Bacău
860 Creat: 2025-03-12
Ilie Bolojan – președintele de care România are nevoie!
8778 Creat: 2025-03-05
Calin Georgescu-Eliminarea din cursa prezidențială
421 Creat: 2025-02-18
Petitie către Curtea Constituțională a României Subiect: Menținerea în cursa prezidențială a domnului Călin Georgescu
30242 Creat: 2024-11-28
Medicii veterinari sustin adoptarea OUG pentru modificarea art.37 din Legea 160/1998 in forma avizata de Comisia Europeana
2066 Creat: 2025-02-24
SA LE OFERIM TINERILOR OPORTUNITATEA DE A STUDIA LIMBILE CLASICE!
859 Creat: 2025-03-06
Educație Nutrițională în școli
1172 Creat: 2024-03-14
Alegeri libere
25646 Creat: 2024-12-06
Petitia Anti Georgescu
405 Creat: 2024-11-26
Sustinerea educatiei muzicale, a corepetitiei si a jazzului instrumental in noile Planuri Cadru liceale
2720 Creat: 2025-03-04
Școli noi pentru un Sibiu educat
114 Creat: 2025-03-15
Demiterea Elenei Valerica Lasconi din funcția de primar al municipiului Câmpulung
102 Creat: 2025-03-12
Repararea Căii Ferate Bârlad - Chiraftei
822 Creat: 2025-03-06
Dorim Aquapark in Noua cu zona descoperita si piscina acoperita, cu zona de terase, terenuri de sport pentru adolescenti si parcare.
533 Creat: 2024-06-28
Calin Georgescu Presedinte
2112 Creat: 2024-12-06
Cerem menținerea liniei de zbor directe Nisa-Cluj | Demande de maintien du vol direct Nice-Cluj
925 Creat: 2023-08-20
Cerem reglementarea Agentilor Imobiliari!!!
78 Creat: 2025-03-13
Solicitam demisia presedintelui AJM Iasi
78 Creat: 2025-03-13
Diabetul Nu Așteaptă – Semnează ACUM pentru Senzori CGM Gratuiți prin CNAS!
193 Creat: 2024-10-21
Petitieonline.com
Punem la dispoziția dvs. găzduirea gratis a petițiile online. Aveți posibilitatea să publicați petiții online la un nivel profesional folosind serviciile noastre dedicate. Petițiile noastre se regăsesc în mass media în fiecare zi. Publicarea petițiilor prin intermediul serviciilor noastre oferă impact și vizibilitate către publicul larg cât și către persoane ce au putere de decizie