Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

BREAKING NEWS:

/ #33999 Percheziții în Argeș. Principalul vizat – George Dumitrescu, zis ”Hoțu” și firma sa de exploatări ag

2015-02-17 07:42

Percheziții în Argeș. Principalul vizat – George Dumitrescu, zis ”Hoțu” și firma sa de exploatări agregate minerale

La această oră, poliţiştii argeşeni efectuează 22 de percheziţii, pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti, la sediile a 10 societăţi comerciale şi locuinţele a 10 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

Se pare că ar fi vorba despre exploatările de agregate minerale executate de SC Amfora Plus Trading SRL, firma afaceristului argeșean George Dumitrescu, supranumit George ”Hoțu”, bun prieten și colaborator al primarului comunei

Bradu, Florin Frătică. Celelalte firme ar fi sateliți- fantomă ai societății Amfora, spun surse. 

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2007 - 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro.